Las estafas llevan a las autoridades sudafricanas a regular el comercio de criptomonedas

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero exige un control reglamentario más estricto de las criptomonedas.

Los reguladores sudafricanos pretenden ejercer

Los reguladores sudafricanos pretenden ejercer un mayor control sobre el comercio de criptodivisas tras el colapso de lo que supuestamente es el mayor esquema Ponzi que ha visto el país.

La autoproclamada empresa de comercio de Bitcoin (BTC) Mirror Trading International fue puesta en liquidación provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron retirar sus fondos sin éxito. La empresa afirmaba haber atraído a más de 260.000 miembros en todo el mundo, manejando unos 23.000 Bitcoin, una suma que ahora asciende a unos 716 millones de dólares.

Sin embargo, una investigación de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero reveló que la empresa no llevaba registros contables ni ningún tipo de base de datos de usuarios. Los directivos de la empresa afirmaron haber sido engañados por el director general, Johann Steynberg, que, según ellos, podría haber huido a Brasil.

Los abogados de los restantes directivos de la empresa subrayaron que la FSCA no había comprobado aún que MTI estuviera operando como un esquema Ponzi, sino sólo que operaba sin licencia.

El jefe de la FSCA, Brandon Topham, dijo a Bloomberg que las autoridades judiciales tenían que ser capaces de detener este tipo de esquemas antes de que cobraran impulso:

„En el momento en que algo se convierte en un esquema Ponzi, hemos perdido nuestra jurisdicción. Necesitamos que la policía y la fiscalía trabajen rápido y metan a la gente en la cárcel“.

El comercio de criptodivisas como el Bitcoin

Para ello, la autoridad está haciendo propuestas para regular formalmente el comercio de criptodivisas como el Bitcoin (BTC), dijo Topham.

Topham dijo que tratar de entrar pronto en los esquemas Ponzi se ha convertido en una práctica bastante común en Sudáfrica:

„He estado en programas de radio en los que la gente dice: ‚Soy un inversor profesional de Ponzi. Entras rápido y sales y, como en cualquier negocio, tienes que arriesgar dinero para ganar dinero‘. Tenemos que dar un ejemplo de MTI para que la gente entienda que invertir en un Ponzi nunca es una buena idea.“

En julio, la Junta de Valores del Estado de Texas cerró las operaciones de MTI que tenían lugar en su jurisdicción, tras concluir que el proyecto era un esquema de marketing multinivel. Los propios reguladores sudafricanos ya sospechaban de las afirmaciones de MTI de que devolvería un 10% de beneficios al mes por cada usuario.

„Va a hacer falta una investigación seria para determinar la cuantía de la operación“, dijo Topham a Bloomberg, añadiendo que otras dos empresas estaban siendo investigadas por posibles vínculos con MTI.

Los liquidadores no han logrado hasta ahora rastrear todos los activos de la empresa, y se espera que se les conceda una orden de liquidación final ampliada el 1 de marzo. 1 de marzo, suponiendo que los procedimientos legales no se opongan.

Aunque los gobiernos han coqueteado con la regulación de las criptomonedas durante años, ahora se ven empujados a promulgar leyes concretas debido al creciente perfil de Bitcoin y las criptomonedas asociadas.

En diciembre, el director general de Coinbase, Brian Armstrong, dijo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba proponiendo leyes que podrían hacer que los intercambios exigieran un nombre y una dirección física a los usuarios que participaran en cualquier transacción de criptomonedas que superara los 3.000 dólares de valor.

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